Σε 21 συλλήψεις έχουν προχωρήσει οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης για την εξάρθρωση κυκλώματος φερόμενης φοροδιαφυγής που συνδέεται με την αλυσίδα εστίασης Pizza Fan. Οι έρευνες ξεκίνησαν νωρίς το πρωί της Πέμπτης 22 Οκτωβρίου και βρίσκονται σε εξέλιξη, με εφόδους σε καταστήματα και κατοικίες στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Κωνσταντίνος Αντάρας, υψηλόβαθμο στέλεχος, λογιστές, τεχνικοί προγραμματιστές και δικαιοδόχοι καταστημάτων franchise. Η υπόθεση αφορά φερόμενη συστηματική απόκρυψη εσόδων και μη απόδοση ΦΠΑ, με τη ζημιά για το Δημόσιο να εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 25 εκατομμύρια ευρώ από το 2022.
Το λογισμικό που φέρεται να έκρυβε τον πραγματικό τζίρο
Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ειδικό λογισμικό, το οποίο, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, είχε εγκατασταθεί στο κεντρικό σύστημα διαχείρισης παραγγελιών και φέρεται να επέτρεπε την αλλοίωση των οικονομικών στοιχείων που διαβιβάζονταν στην ΑΑΔΕ.
Η μέθοδος που εξετάζουν οι Αρχές περιλάμβανε την καταχώριση πληρωμένων παραγγελιών ως «κεράσματα», καθώς και την ακύρωση αποδείξεων, με αποτέλεσμα μέρος του πραγματικού τζίρου να μην εμφανίζεται στα φορολογικά δεδομένα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες της έρευνας, σε ορισμένες περιπτώσεις το ποσοστό των παραγγελιών που εμφανίζονταν ως κεράσματα έφθανε το 20%, ενώ άλλες αναφορές κάνουν λόγο για ακόμη μεγαλύτερη αναλογία σε συγκεκριμένες συναλλαγές.
Το σύστημα φέρεται να λειτουργούσε με τη συνδρομή προγραμματιστών, ενώ οι αστυνομικοί εξετάζουν τον βαθμό εμπλοκής των στελεχών της επιχείρησης και των διαχειριστών των καταστημάτων. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, μέρος των συναλλαγών που δεν δηλώνονταν αφορούσε πληρωμές με μετρητά.
Πάνω από 1 εκατ. ευρώ σε κρυφό χώρο στη βίλα
Εντυπωσιακά είναι τα ευρήματα από την έρευνα στην κατοικία του επιχειρηματία στην Εκάλη. Οι αστυνομικοί εντόπισαν περισσότερα από 1 εκατομμύριο ευρώ σε μετρητά, καθώς και κοσμήματα μεγάλης αξίας, μέσα σε ειδικά διαμορφωμένο κρυφό χώρο πίσω από βεστιάριο, ο οποίος δεν ήταν εύκολα ορατός.
Παράλληλα, στο πλαίσιο των ερευνών έχουν κατασχεθεί χρηματικά ποσά, πολυτελή αυτοκίνητα, μεταξύ των οποίων μία Porsche και μία Mercedes, καθώς και έγγραφα και άλλα στοιχεία που εξετάζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο επιχειρηματίας φέρεται να λάμβανε μερίδιο από τις πωλήσεις που δεν δηλώνονταν στην εφορία, με την παράδοση των χρημάτων να γινόταν διά ζώσης, περίπου μία φορά ανά δύο μήνες, σε συναντήσεις που πραγματοποιούνταν σε αίθουσα VIP εμπορικού κέντρου στο Μαρούσι.
Στο μικροσκόπιο δεκάδες καταστήματα
Μέχρι στιγμής έχουν ελεγχθεί περισσότερα από 20 καταστήματα της αλυσίδας στην Αθήνα και 3 στη Θεσσαλονίκη, ενώ οι αστυνομικές έφοδοι συνεχίζονται. Στο πλαίσιο της επιχείρησης εξετάζονται οι δραστηριότητες καταστημάτων που φέρονται να διέθεταν ταμειακές μηχανές με παρέμβαση στο λογισμικό τους.
Από τις αρχικές εννέα συλλήψεις, οι οποίες ανακοινώθηκαν κατά την έναρξη της επιχείρησης, ο αριθμός αυξήθηκε στη συνέχεια σε 21, με τις νεότερες συλλήψεις να αφορούν, μεταξύ άλλων, πρόσωπα που συνδέονται με καταστήματα franchise.
Οι Αρχές εξετάζουν επίσης τον ρόλο εργαζομένων και υπευθύνων των καταστημάτων, καθώς και το κατά πόσο γνώριζαν τη λειτουργία του επίμαχου συστήματος. Η έρευνα επεκτείνεται στο δίκτυο των περίπου 100 καταστημάτων της αλυσίδας, προκειμένου να διαπιστωθεί η έκταση της φερόμενης φοροδιαφυγής και η πιθανή εμπλοκή επιπλέον προσώπων.
Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η γνώση της λειτουργίας του λογισμικού από ορισμένους δικαιοδόχους αποτελεί αντικείμενο διερεύνησης, χωρίς να προκύπτει αυτομάτως ότι όλοι συμμετείχαν στην ίδια εγκληματική οργάνωση.
Από το μάρκετινγκ στη δημιουργία μιας μεγάλης αλυσίδας
Ο Κωνσταντίνος Αντάρας ίδρυσε την Pizza Fan το 1996, έχοντας προηγουμένως δραστηριοποιηθεί στον χώρο του μάρκετινγκ και της διαφήμισης. Η επιχείρηση αναπτύχθηκε σταδιακά, ενώ το 2004 διέθετε 26 καταστήματα που λειτουργούσαν ως εταιρικά.
Το 2005 υιοθετήθηκε το μοντέλο franchise, επιτρέποντας στην αλυσίδα να επεκταθεί μέσω συνεργασιών με ανεξάρτητους επιχειρηματίες στην Αττική και σε άλλες περιοχές της χώρας. Σήμερα, το δίκτυο αριθμεί περίπου 100 σημεία, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί.
